По делу проходит представитель АО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания».
По данным следствия, в октябре 2016 года компания скрыла от налогов 75 миллионов рублей. Ущерб бюджету превысил 23 миллиона рублей.
В настоящее время изъята документация и проводятся финансово-экономические исследования. Расследование уголовного дела продолжается.