Преступление было совершено в период с августа 2012 года по июль 2013 года. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по СКФО уже завершено расследование. Злоумышленник — безработный житель Ессентуков — обвиняется сразу по трём эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой.
На всё имущество мужчины наложен арест, общая сумма которого сопоставима с причинённым ущербом. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.