Подозреваемый не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, к тому же он не получал разрешение на работу с финансами. Несмотря на это, мужчина покупал у людей валюту и перепродавал её. На нелегальном обмене он заработал около 56 миллионов рублей.Как пишет Пятигорский информационный канал, клиентами обменщика были и кредитные организации. Их представители не знали о нелегальности действий.Сотрудники краевого управления МВД закончили расследование уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности и направили его в Пятигорский городской суд для рассмотрения.