Ставрополец незаконно обналичил более 1 миллиарда рублей

21 декабря 2021, 16:33Криминал

Деньги житель Ставропольского края обналичивал за счёт фиктивных сделок. Раскрыть его махинации смогли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

По данным следствия, мужчина несколько лет использовал реквизиты и банковские счета подконтрольных ему фирм, которые не имели статуса кредитных учреждений. За комиссию он незаконно обналичивал деньги юридических и физических лиц по фиктивным договорам. Суммы перечисляли под видом оплаты за товары, производственные работы и хозяйственные услуги, но в реальности всё это было лишь прикрытием.

В итоге обвиняемому удалось незаконно обналичить более 1 миллиарда рублей, которые вернули контрагентам. Себе ставрополец оставлял 5 процентов комиссии после каждой сделки. Таким образом мужчина заработал более 22,7 миллиона рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже передали в Промышленный суд Ставрополя, сообщили в ГУ МВД России по краю.