По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Всего в неё входило пять человек. Работая сообща, подельники сумели похитить у межрегиональной распределительной сетевой компании около трёх с половиной миллиардов рублей.
В УФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по двум статьям. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, а также в зависимости от роли в составе банды — создание преступного сообщества, либо участие в нём.