Как гласят материалы дела, преступное сообщество проворачивало дела под видом коммерческой деятельности. Полтора года они получали и обналичивали деньги с помощью фирм-однодневок, зарегистрированных на подконтрольных им подставных лиц. Свою деятельность они вели на Ставрополье и в Нальчике.
В качестве платы за такую услугу преступники брали со своих клиентов процент, пишет «Интерфакс». С 2016 по 2017 годы банкирам удалось заработать 535 миллионов рублей. На них возбудили уголовное дело по статье об организации преступного сообщества или участии в нём.
Ранее на Ставрополье разоблачили преступную группировку. Индивидуальный предприниматель, занимавшийся строительством, и его подельники стали фигурантами уголовного дела. А двое жителей Краснодарского края ответят за хищение 26 тонн дизеля.