Восемь нелегальных финансовых организаций обнаружили в Ставропольском крае
Семь из них выдавали кредиты и займы без лицензии Банка России. Ещё одна компания имела признаки «финансовой пирамиды». Мониторинг был проведён Южным ГУ Банка России в прошлом году.
Из-за пандемии финансовые нелегалы стали всё чаще действовать в интернете. Граждане проявляют активный интерес к фондовому рынку, но зачастую не обладают достаточными знаниями в данной сфере. Этим нередко пользуются мошенники.
В Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России предупредили, что злоумышленники зачастую выдают себя за форекс-дилеров, хотя не имеют соответствующей лицензии. Они стараются уговорить потенциальных жертв инвестировать средства в криптовалюту.
«Хочу обратить внимание жителей Ставрополья, что в регионе активизировались нелегальные кредиторы, которые в онлайне договариваются с клиентом о передаче ссуды «из рук в руки». Такой «сервис» чреват серьезными последствиями: от банального обмана до долговой кабалы. Необходимо прежде, чем пользоваться услугами кредиторов, форекс-дилеров и других игроков финансового рынка, убедиться, что у них есть лицензия Банка России», — подчеркнул управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.
Всего на территории ЮФО и СКФО в 2020 году было выявлено 112 организаций с признаками ведения нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 95 занимались выдачей кредитов и займов.