По данным правоохранителей, в 2019 году подозреваемый реализовал и передал в собственность одному из акционерных обществ пять объектов недвижимости. На этом мужчина заработал более 34 миллионов рублей. Однако ставрополец не указал доход и не уплатил в бюджет РФ налоги на общую сумму более 3 миллионов рублей.
В настоящее время принимают меры для возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации, а также устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.