По версии следствия, 64-летний директор компании создал преступную группу из пяти человек — уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство. С февраля 2014 по декабрь 2018 года сообщники продавали квартиры в трёх многоэтажках, строившихся в Пятигорске и Зеленокумске. В итоге эти объекты так и не были сданы в эксплуатацию, а все клиенты остались без своих денег.
Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, превысила 418 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых и аффилированных с ними лиц наложили арест.
Уголовное дело против директора фирмы-застройщика направили в суд. Расследование в отношении остальных участников аферы продолжается.