Незаконные банкиры из Ставропольского края обогатились на 5,2 млн руб.
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Ставрополья, помогавших юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям скрывать своих доходы от государства. Как сообщают УФСБ и СУ СКР по региону, группировка действовала на территории региона с января по май 2023 года.
Ставропольцы помогали предпринимателям систематически обналичивать денежные средств через подконтрольные им организации. Для этого изготавливались поддельные платёжные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей заказчику.
Затем на основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись деньги, которые мошенники обналичивали и передавали «клиентам». Себе же они оставляли «комиссию» за работу. Всего за четыре месяца мужчины заработали таким образом 5,2 млн руб.
Во время расследования было проведено восемь обысков. Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом.
Напомним, ранее сообщалось, что один из подрядчиков подозревается в «экономии» 7,5 млн руб. при строительстве сквера по госконтракту. На руководителя строительной фирмы завели уголовное дело.