#незаконная банковская деятельность

В Ставрополе четырёх мужчин подозревают в незаконной банковской деятельности. На этом подельникам удалось заработать более 9,7 млн рублей, сообщили в краевом СУ СКР.

Суд в Ставрополе рассмотрел дела девятерых жителей региона, которые, по данным следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. На этом подельники заработали больше 5 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Ставрополья, помогавших юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям скрывать своих доходы от государства. Как сообщают УФСБ и СУ СКР по региону, группировка действовала на территории региона с января по май 2023 года.

В Невинномысске задержали мужчину, который, по информации правоохранителей, занимался обменом валюты без соответствующей лицензии. У подозреваемого изъяли крупную сумму долларов, сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

В Ставропольском крае суд удовлетворил иск прокуратуры по взысканию свыше 17,3 миллиона рублей с шести осуждённых обнальщиков. Именно в такую сумму оценили ущерб от преступной деятельности банды.