Две компании пытались вывести 438 тыс. долларов со Ставрополья
Коммерческие организаций, учредители которых были резидентами Британских Виргинских островов и Кипра, прикрываясь фиктивной сделкой, пытались вывести 438 тыс. долларов за границу, сообщила прокуратура Ставропольского края.
Как установила проверка прокуратуры, компании заключили фиктивную сделку на покупку программного обеспечения для спутникового мониторинга сельхозземель. На самом деле, программы не были поставлены, в них никто не нуждался, и оплата не производилась. Цель была одна — создать видимость долга, чтобы потом обратиться в суд. Денежное взыскание резиденты планировали перевести на счета в недружественные страны.
Благодаря вмешательству прокуратуры, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании «долга». Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал решение апелляционного суда и позицию прокуратуры, подтвердив незаконность действий компаний.
Ранее «Победа26» рассказала, что жителя Апанасенковского округа обязали вернуть 200 тыс. рублей, полученные по соцконтракту. Мужчина не предоставит всё отчёты о тратах.