В Георгиевске сотрудников двух организаций обвиняют в отмывании денег
Глава фирмы заключил контракт на капремонт здания полиции в Георгиевске. Он привлёк субподрядчика для якобы аренды оборудования и перевёл на его счёт 4,5 млн. Затем эти деньги они легализовали под видом ремонта дорог в Краснодарском крае. Об этом рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.
В декабре 2022 года общество с ограниченной ответственностью заключило контракт на ремонт здания ОМВД России «Георгиевский» и территории центра временного содержания иностранных граждан. Замдиректора организации привлёк к работе субподрядчика для аренды технического оборудования за 4,5 млн рублей. В реальности же никакого оборудования не было.
Чтобы легализовать 4,5 млн рублей, замдиректора фирмы и технический директор компании-субподрядчика заключили формальный договор на ремонт дорог Краснодарского края.
На основании данных от следственного отдела в Георгиевске СУ СКР по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. Заместителю директора фирмы-подрядчика также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
Как уточнили в ведомстве, сейчас проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательственной базы.
Ранее «Победа26» рассказывала, что прокуратура Ставропольского края заблокировала вывод более 2,7 млн. долларов за рубеж.
