#отмывание денег

8 октября московский Гагаринский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его бизнес-партнёрам, в том числе сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края. В пользу государства у ответчиков было взыскано имущество ООО «Русмаркет», а также им предстоит выплатить 337 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Глава фирмы заключил контракт на капремонт здания полиции в Георгиевске. Он привлёк субподрядчика для якобы аренды оборудования и перевёл на его счёт 4,5 млн. Затем эти деньги они легализовали под видом ремонта дорог в Краснодарском крае. Об этом рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.

В Ставропольском крае будут судить 26 участников организованного преступного сообщества. Как сообщили в ГУ МВД России по Ставрополью, обвиняемые распространяли наркотики, устраивали поджоги, отмывали деньги.

На Ставрополье в суд направили уголовное дело в отношении 28-летнего бывшего депутата краевой думы и председателя одного из СППК. Мужчину обвиняют в хищении и легализации более 63 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Банда мошенников промышляла похищением денег у финансовых организаций. Суд рассмотрел уголовное дело против членов преступного сообщества и вынес им приговор, сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.