#легализация денежных средств

Генпрокуратура России подала новый иск к экс-гендиректору Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Магомеду Каитову, а также ещё двум предпринимателям — Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову. Рассмотрение назначено на 6 октября, следует из данных картотеки Гагаринского районного суда Москвы.

Бывшего начальника отдела Росздравнадзора по Ставропольскому краю обвиняют в легализации бюджетных денег. По данным следствия, с помощью мошеннических схем на закупке медицинских изделий мужчина украл более 19,9 млн рублей, а часть похищенных средств позднее «отмыл» с помощью фиктивных договоров. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела в отношении бывшего парламентария и экс-руководителя сельхозкооператива. Ранее мужчину подозревали в мошенничестве и легализации денежных средств. Теперь дело дополнили ещё два эпизода почти на 20,4 миллиона рублей.